Op woensdag 11 september heeft de FIOD een 27-jarige man uit Leeuwarden aangehouden en verschillende doorzoekingen uitgevoerd.
De verdachte wordt beschuldigd van feitelijk leidinggeven aan ondernemingen die betrokken zijn bij belasting- en coronasteunfraude.
Tijdens de doorzoekingen in een woning in Leeuwarden en een bedrijfspand in de gemeente Waadhoeke is beslag gelegd op zowel fysieke als digitale administratie, meerdere telefoons en contant geld.
Vorige veroordeling en huidige verdenkingen
Het strafrechtelijk onderzoek volgde op een signaal van de Belastingdienst. In 2021 werd de verdachte al veroordeeld wegens opzettelijk onjuiste en onvolledige aangiften omzetbelasting. Het vermoeden bestaat dat hij wederom voor drie ondernemingen gelieerd aan hem onjuiste aangiften heeft ingediend, wat heeft geleid tot een onterecht terugbetaald bedrag van ongeveer 86.000 euro aan de fiscus.
Coronasteunfraude
Naast belastingfraude wordt de Leeuwarder ook verdacht van coronasteunfraude. Hij zou onterecht aanvragen hebben ingediend voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor een aan hem gelieerde onderneming. Onderzoek wijst uit dat hij vermoedelijk 460.000 euro aan TVL en 124.000 euro aan NOW-subsidie ten onrechte heeft ontvangen.
Onderzoek en vervolging
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, dat de zaak verder onderzoekt en vervolgt.