Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Louis Vuitton BV een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Het Nederlandse filiaal van het modehuis kwam in beeld tijdens een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket. Volgens het OM heeft Louis Vuitton onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die regelmatig grote bedragen contant betaalden.
De zaak heeft zijn oorsprong in een onderzoek naar een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier. Hij haalde grote bedragen crimineel geld op bij criminelen en liet dit witwassen via luxegoederen. Een 36-jarige vrouw uit Lelystad kocht met dat geld onder verschillende namen tassen bij Louis Vuitton voor een totaalbedrag van ruim 2 miljoen euro. De tassen werden in kartonnen dozen naar China gestuurd om daar te worden doorverkocht. Deze vorm van handel, bekend als ‘Daigou’, werd gebruikt om illegaal geld te verplaatsen. Bewijs hiervoor werd gevonden in chatberichten, kassabonnen en camerabeelden, evenals dozen in haar woning die gereed stonden voor verzending.
Het OM stelt dat de vrouwelijke koper bij haar aankopen werd geholpen door een tweede vrouw en een mannelijke medewerker van Louis Vuitton. Deze medewerker zou de koper hebben geadviseerd over nieuwe tassen en gewaarschuwd hebben wanneer ze in één maand meer dan 10.000 euro dreigde uit te geven. Volgens de officier van justitie maakt dit duidelijk dat Louis Vuitton onvoldoende waakzaam was. Bedrijven waren tot begin 2026 verplicht ongebruikelijke contante betalingen van 10.000 euro of meer te melden, waarna vanaf januari 2026 een limiet van 3.000 euro per contante betaling geldt.
Het OM benadrukt dat Louis Vuitton het ‘Know Your Customer’-principe niet volledig toepaste. Het modehuis had moeten controleren wie hun klanten waren en welke betalingen zij deden, om te voorkomen dat crimineel geld werd witgewassen. De designertassen die de vrouw kocht, hadden vaak een waarde tussen de 2.500 en 3.000 euro, waardoor meerdere aankopen in korte tijd verdacht waren.
De strafbeschikking betekent dat Louis Vuitton de boete betaalt zonder dat de zaak voor de rechter komt. De witwaszaak tegen de drie betrokken verdachten loopt nog en een zittingsdatum is nog niet vastgesteld. Het OM kiest voor deze afdoening om de beperkte capaciteit bij de rechtbank Rotterdam te sparen voor andere lopende zaken.
Volg CrimeNieuws op:
