Op 18 maart heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vier personen aangehouden in drie samenhangende strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen van crimineel geld en overtreding van de Opiumwet.
Het gaat om drie mannen van 35, 38 en 54 jaar uit Amstelveen, Amsterdam en Nieuw-Vennep, en een 46-jarige vrouw uit Amstelveen. Een 54-jarige man uit Den Haag wordt eveneens verdacht van witwassen, maar is niet aangehouden.
Luxe goederen in beslag genomen
Tijdens doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden van de verdachten heeft de FIOD beslag gelegd op een woning, een vakantiewoning, vier luxe voertuigen, een boot, meerdere bankrekeningen en diverse dure goederen, waaronder horloges en merktassen.
Verdachte transacties en witwasconstructies
Het onderzoek begon na signalen over verdachte transacties van de 38-jarige hoofdverdachte en de 46-jarige vrouw. Op hun zakelijke rekeningen kwamen grote sommen geld binnen voor vermoedelijk fictieve werkzaamheden. De inkomsten zouden voornamelijk zijn gebruikt om een luxe levensstijl te financieren.
Daarnaast wordt de 35-jarige Amsterdammer verdacht van het ophalen en opslaan van opbrengsten uit de drugshandel. De 54-jarige man uit Nieuw-Vennep zou hebben geholpen bij het witwassen door luxe auto’s op zijn naam te zetten en voertuigen beschikbaar te stellen voor criminelen.
Een aparte onderzoekslijn richt zich op de 54-jarige man uit Den Haag, die de boekhouding van de hoofdverdachte verzorgde. Hij wordt ervan verdacht valse facturen te hebben gemaakt en uitbetaald om geld wit te wassen.
Onderzoek gaat verder
De vier aangehouden verdachten zijn inmiddels op vrije voeten, maar blijven verdacht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en gaat onverminderd door.
Volg Crime Nieuws op:
