De FIOD heeft op 20 november doorzoekingen verricht op drie locaties in Limburg en één in het buitenland. Het onderzoek richt zich op faillissementsfraude door drie mannen.
De mannen, twee 65-jarigen en een 42-jarige, waren bestuurders van verschillende met elkaar samenhangende failliete ondernemingen. Ze worden ervan verdacht dat ze de administratie niet goed hebben bijgehouden en geld hebben onttrokken aan de ondernemingen.
De ondernemingen hielden zich onder meer bezig met het leasen van personenauto’s aan particulieren. Particulieren moesten vaak de hele leasesom vooraf betalen. De bedrijven hielden zich ook bezig met bemiddeling in beleggingen en investeringen, onder meer in goud en cryptovaluta.
Er is sprake van een groot aantal benadeelde partijen, grotendeels particulieren. De curatoren hebben aangifte gedaan van faillissementsfraude. Het tekort van alle failliete ondernemingen wordt geschat op minimaal 12 miljoen euro.