Franse autoriteiten hebben een groot aantal Marokkaanse eigenaren van luxe woningen in de Franse hoofdstad geïdentificeerd die deze eigendommen niet hebben opgegeven bij de Marokkaanse belastingdienst.
Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door de Franse financiële opsporingsdienst DGCCRF.
Luxe panden en leegstand
Het onderzoek richtte zich op luxueuze woningen in welvarende wijken van Parijs. Veel van deze panden staan al jarenlang leeg en worden niet bewoond of verhuurd. De leegstand wekt verdenkingen van witwassen en mogelijke financiering van illegale activiteiten, zoals terrorisme.
Marokkaanse en Russische connecties
Naast de Marokkaanse eigenaren blijken ook Russische zakenlieden met luxe panden betrokken te zijn bij het onderzoek. Een deel van hen staat op de Europese sanctielijst. De Franse autoriteiten hebben aangegeven hun bevindingen te delen met Marokko, maar pas nadat een vrijwillige aangifteperiode in Marokko is verlopen.
Nieuwe wetgeving en internationale samenwerking
Marokko bereidt zich voor op strengere controles vanaf 2025. De nieuwe wetgeving moet belastingontduiking en illegale geldstromen via buitenlandse eigendommen voorkomen. De samenwerking tussen Marokko en Europese landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje is een belangrijk onderdeel van deze aanpak.
Strengere controle
De Franse autoriteiten hebben bevestigd dat dit onderzoek deel uitmaakt van een breder initiatief om verdachte financiële activiteiten met betrekking tot luxe vastgoed in Europa aan te pakken. Voor Marokko vormt dit een stap richting grotere financiële transparantie en het tegengaan van belastingontwijking.
Volg Crime Nieuws op:
