Vandaag vond bij de rechtbank in Rotterdam de rechtszaak plaats tegen een 62-jarige man die verdacht wordt van grootschalige witwaspraktijken.
Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem van witwassen en valsheid in geschrift. Volgens het OM heeft de man via buitenlandse bankrekeningen, aan hem gelieerde vennootschappen en zijn eigen bankrekening aanzienlijke bedragen ontvangen, zonder dat de herkomst van dit geld verklaarbaar is. De totale som zou ongeveer 1,8 miljoen euro bedragen.
Luxe levensstijl en vermeend witwasvehikel
De zaak kwam in 2018 aan het licht na informatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek. Uit verder onderzoek door de FIOD bleek dat de verdachte luxe auto’s bezat en een onderneming gebruikte als middel voor witwasactiviteiten. Hij zou grote bedragen hebben ontvangen die niet overeenkomen met zijn enige legale bron van inkomsten, een WAO-uitkering.
De verdachte had bovendien contacten binnen criminele kringen en beschikte over twee PGP-telefoons met belastende gesprekken over het gebruik van buitenlandse ondernemingen voor witwasdoeleinden.
Ernstige gevolgen voor de samenleving
Volgens de officier van justitie draagt witwassen bij aan ondermijnende criminaliteit, wat schadelijk is voor de financiële en economische integriteit. Het witwassen van crimineel geld houdt diverse vormen van georganiseerde misdaad in stand en ontwricht de maatschappij. De verdachte zou hieraan hebben bijgedragen en ook nog eens een valse huurovereenkomst hebben gebruikt om zijn WAO-uitkering te behouden.
Strafeis van 30 maanden
Het OM acht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden passend, naast een proeftijd van 2 jaar, een bestuursverbod van 5 jaar en de inbeslagname van de PGP-telefoons. De rechtbank zal over 14 dagen uitspraak doen.
Volg CrimeNieuws op:
