Een 22-jarige man uit Singapore heeft schuld bekend aan zijn betrokkenheid bij een bitcoinroof waarbij ruim 200 miljoen euro werd buitgemaakt.
Malone Lam speelde volgens de Amerikaanse aanklagers een leidende rol binnen een criminele organisatie die slachtoffers met geraffineerde trucs toegang liet geven tot hun cryptovaluta.
De zaak draait om een inwoner van Washington D.C. die in augustus 2024 het doelwit werd. De groep wist hem ervan te overtuigen dat hij contact had met medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Via die aanpak kregen de verdachten toegang tot bestanden op zijn Google Drive. Daar vonden ze beveiligingscodes die uiteindelijk toegang gaven tot zijn digitale vermogen.
Meer dan 4.100 bitcoins werden vervolgens gestolen. De waarde daarvan bedroeg op dat moment ongeveer 245 miljoen dollar, ruim 200 miljoen euro. Daarmee behoort de zaak tot de grootste cryptodiefstallen die in de Verenigde Staten zijn onderzocht.
De werkwijze was onderdeel van een groter netwerk dat al sinds oktober 2023 actief zou zijn geweest. De leden hadden verschillende taken: sommigen hackten systemen, anderen selecteerden slachtoffers of voerden telefoongesprekken met hen. Weer anderen hielden zich bezig met het verplaatsen en witwassen van de opbrengsten.
De groep beperkte zich bovendien niet tot digitale criminaliteit. Volgens de aanklagers werden ook woningen binnengevallen om cryptovaluta te bemachtigen. Het gestolen geld werd daarna via verschillende digitale routes verplaatst om het spoor naar de oorspronkelijke buit zoveel mogelijk te verhullen.
In totaal zou de organisatie voor meer dan 263 miljoen dollar, omgerekend ruim 220 miljoen euro, aan cryptovaluta hebben buitgemaakt. De opbrengsten verdwenen vervolgens onder meer in luxe huurwoningen, privéjets, dure auto’s, horloges en vakantiewoningen.
Lam zou een groot deel van zijn buit hebben besteed aan een extreem uitbundige levensstijl. Volgens de aanklagers gaf hij omgerekend ongeveer 486.000 euro uit tijdens één avond in nachtclubs.
De verdachten leerden elkaar volgens justitie kennen via online gameplatforms. Lam werd ongeveer een maand na de grote bitcoinroof in Miami opgepakt. Volgens de aanklagers bleef hij ook vanuit de gevangenis contact onderhouden met andere leden van de organisatie.
Door zijn schuldbekentenis hoeft de zaak niet meer volledig over zijn betrokkenheid te worden uitgevochten. Lam kan maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Een datum voor zijn veroordeling is nog niet vastgesteld.
Volg CrimeNieuws op:
