In de VS is een man schuldig bevonden inzake het runnen van een crypto mixer op het darkweb en witwassen van honderden miljoenen aan bitcoins.
Een federale jury in Washington D.C. heeft een dubbele Russisch-Zweedse staatsburger veroordeeld voor zijn exploitatie van de langstlopende bitcoin-witwasdienst op het darknet. Roman Sterlingov, 35 jaar oud, werd schuldig bevonden aan het witwassen van geld en het exploiteren van een geldtransportbedrijf zonder vergunning.
Sterlingov’s operatie, bekend als Bitcoin Fog, functioneerde tussen 2011 en 2021 als een cryptocurrency “mixing”-service, waarbij criminelen honderden miljoenen dollars aan illegale opbrengsten van darknet-marktplaatsen konden witwassen. Het bedrijf verplaatste meer dan 1,2 miljoen bitcoin, met een waarde van ongeveer $400 miljoen op het moment van de transacties. Het merendeel van deze cryptocurrency was afkomstig van illegale activiteiten, zoals handel in verdovende middelen, computercriminaliteit, identiteitsdiefstal en materiaal over seksueel misbruik van kinderen.
De veroordeling van Sterlingov is het resultaat van nauwe samenwerking tussen internationale partners en overheidsinstanties, waaronder de FBI, IRS Criminal Investigation en het ministerie van Justitie. Plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco benadrukte het belang van naleving van de wet, waarbij ze opmerkte dat elke cryptocurrency-service die de Verenigde Staten bereikt, zich aan de Amerikaanse wet moet houden.
De veroordeling van Sterlingov dient als een krachtig signaal aan darknet-criminelen dat technologische anonimiteit geen vrijbrief is voor het plegen van misdaden. De Amerikaanse autoriteiten blijven vastberaden in hun strijd tegen cybercriminaliteit en zullen alle beschikbare middelen inzetten om daders verantwoordelijk te houden voor hun daden.
Sterlingov wacht nu een mogelijke maximumstraf van twintig jaar gevangenisstraf voor het witwassen van geld en het exploiteren van een ongeautoriseerd geldtransportbedrijf. Een rechter van de federale districtsrechtbank zal de straf bepalen na overweging van de wettelijke factoren en richtlijnen voor strafmaat.