Een 38-jarige man uit Almere blijft voorlopig in de cel vanwege een omvangrijke fraudezaak waarbij met vervalste identiteiten bankrekeningen zouden zijn geopend.
De verdachten zouden digitale controles hebben omzeild met nagemaakte identiteitsbewijzen, gemanipuleerde filmpjes en foto’s van nietsvermoedende personen.
De rekeningen werden vervolgens gebruikt om crimineel geld weg te sluizen.
De man werd op 28 oktober aangehouden en verscheen dinsdag voor de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam.
Die heeft besloten dat hij nog eens dertig dagen vast moet blijven zitten. Hij wordt niet alleen verdacht van oplichting van een bank, maar ook van het vervalsen van identiteitsbewijzen, het illegaal gebruik van persoonsgegevens en witwassen.
De zaak kwam aan het rollen nadat een bank in mei 2025 een verdachte rekeningopening ontdekte. Bij de aanvraag was een kopie van een paspoort ingediend waarop een vrouw stond afgebeeld, terwijl de bijbehorende selfie van een man was. De afwijking leidde tot intern onderzoek en uiteindelijk tot aangifte.
Uit het daaropvolgende onderzoek kwam een werkwijze naar voren waarbij digitale beveiligingssystemen van de bank zouden zijn misleid. Volgens de verdenking werden vervalste identiteitsdocumenten gebruikt en waren er gemanipuleerde video’s waarin gezichten digitaal waren aangepast. Ook zouden foto’s en persoonsgegevens van andere mensen zijn ingezet zonder dat zij daarvan op de hoogte waren.
Met die technieken konden bankrekeningen op naam van anderen worden geopend, terwijl de werkelijke betrokkenen buiten beeld bleven.
Vervolgens zouden de rekeningen zijn gebruikt om geld met een criminele herkomst op te storten en wit te wassen.
De 38-jarige Almeerder is niet de eerste verdachte in deze zaak. Een medeverdachte werd in juni van dit jaar al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Het onderzoek naar de rol van de aangehouden man en eventuele andere betrokkenen loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
