Op dinsdag 5 maart heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek een 42-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij wordt ervan verdacht te hebben gehandeld in PGP-telefoons voorzien van Sky-ECC en Encrochat, met een omzet van meer dan 15 miljoen euro in de periode 2017 tot en met 2021.
De man wordt verdacht van witwassen en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoeking van zijn woning is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, meer dan 9.000 euro contant geld en verschillende apparaten, waaronder 35 mobiele telefoons. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris te Rotterdam en voor 14 dagen in bewaring gegaan.
Het onderzoek begon na signalen van diverse opsporings- en controlediensten. De verdachte had tot 2021 een winkel in telecommunicatie-artikelen en internetdiensten. Er wordt vermoed dat hij vanuit deze onderneming in grote aantallen PGP-toestellen en bijbehorende abonnementen voor het gebruik van Sky-ECC en Encrochat verkocht, zelfs nadat zijn winkel gesloten was. PGP-toestellen worden veelvuldig gebruikt door personen die zich bezighouden met (zware) georganiseerde criminaliteit.
Het onderzoeksteam stelt vast dat de PGP-omzet buiten de boekhouding werd gehouden. Klanten betaalden contant of met Bitcoins, waarbij de verdachte hen aanraadde om betalingen per bankrekening te vermijden. Sinds de sluiting van de winkel had de verdachte geen zichtbare bron van inkomsten. Hoewel hij op papier in loondienst was, blijkt uit het onderzoek niet dat hij daadwerkelijk een loondienstbetrekking had.
Het onderzoek richt zich op het vermoeden dat de verdachte en andere betrokkenen de criminele herkomst van geldbedragen hebben verborgen en verhuld door geen boekhouding bij te houden voor de PGP-verkoop, anonimiteit te bieden aan de kopers en grote contante geldbedragen of anonieme bitcoinbetalingen te accepteren, terwijl zij wisten dat hun klanten zich in het criminele circuit bevonden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.