De FIOD heeft op 16 oktober 2023 een 67-jarige man uit Wateringen aangehouden voor grootschalige belastingfraude.
De man wordt ervan verdacht valse facturen te hebben opgemaakt voor kledinghandelaren. De omvang van de fraude wordt geschat op tientallen miljoenen euro’s.
De man maakte gebruik van verschillende ondernemingen om buiten beeld van de autoriteiten te blijven. Deze ondernemingen stonden bijvoorbeeld op naam van personen die niet in Nederland woonachtig waren. Uit naam van deze ondernemingen werden valse facturen opgemaakt voor kledinghandelaren.
De kledinghandelaren gebruikten deze valse facturen om hun zwarte inkoop in stand te houden. Dit betekent dat zij kleding inkochten in het buitenland zonder btw, maar de btw wel terugvingen van de Belastingdienst.
De FIOD kwam de man op het spoor na een eerder strafrechtelijk onderzoek in 2021. In dat onderzoek werd duidelijk dat tientallen kledinghandelaren de valse facturen van de man gebruikten om te frauderen.
Naar aanleiding van het eerste onderzoek heeft de Belastingdienst meer dan 60 controles ingesteld bij kledinghandelaren die vermoedelijk valse facturen in hun administratie hebben opgenomen. De belastingdienst heeft deze bedrijven aangeschreven voor het onrechtmatig teruggevorderde btw.
Het belastingnadeel voor de Nederlandse Staat wordt berekend op ruim 9 miljoen euro.