De FIOD heeft in een onderzoek naar witwassen een man aangehouden voor het storten van bijna een miljoen euro op zijn bankrekeningen.
Het onderzoek werd gestart omdat er diverse FIU-meldingen binnenkwamen over verdachte, grote stortingen op bankrekeningen van een man. Het ging in de periode van februari 2017 tot en met januari 2022 om ruim 950.000 euro aan contant geld. Er werden ook grote geldbedragen weer opgenomen. De man heeft geen inkomen dat deze hoge contante stortingen en geldopnamen kan verklaren, aldus een woordvoerder.
De 47-jarige man uit Rheden is vandaag aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en twee opslagboxen in Arnhem en Lunteren zijn doorzocht. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie en een contant geldbedrag van 92.250 euro dat in de woning is gevonden. Het onderzoek naar onder meer de herkomst van al het geld wordt onderzocht.