In Antwerpen en omgeving zijn recent tientallen huiszoekingen uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen in een omvangrijk onderzoek naar witwassen en criminele activiteiten. Acht personen werden aangehouden of voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
Het onderzoek richt zich op een 44-jarige man die verschillende bedrijven zou hebben opgezet die als onderaannemers werkten voor filialen van een Nederlandse supermarktketen.
Deze firma’s verzorgden onder andere het uitladen van vrachtwagens, het aanvullen van rekken tijdens de nacht en schoonmaakwerkzaamheden. Volgens het onderzoek werden op deze manier binnen twee jaar circa zes miljoen euro aan betalingen ontvangen. In plaats van de gelden volledig aan werknemers uit te keren, zouden ze deels zijn doorgestuurd naar onder andere sportvoedingsbedrijven en islamitische reisorganisaties die door de organisatie werden beheerd.
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de groep leveringen verrichtte voor een Deense meubelwinkelketen, waarbij klanten contant betaalden. Deze contante betalingen zouden vervolgens zijn gebruikt om werknemers deels uit te betalen. Controle door sociale inspectiediensten toont aan dat de werknemers vaak niet correct ingeschreven stonden en deels cash hun loon ontvingen, vermoedelijk afkomstig uit criminele bronnen.
De huiszoekingen vonden plaats op privéadressen en bedrijfslocaties in Antwerpen, Deurne, Hemiksem, Hoboken, Kapellen, Merksem, Niel, Paal, Schelle, Sint-Jans-Molenbeek en Wilrijk. Onder de doorzochte locaties waren een sportvoedingsfabriek, twee reisorganisaties, een feestzaal en een voormalige sauna. Tijdens aanvullende acties in Antwerpen, Brussel en Westerlo werden vier extra vestigingen onderzocht.
Acht verdachten werden opgepakt. Twee van hen mochten na verhoor vertrekken, terwijl de overige zes werden voorgeleid. Vier personen zijn aangehouden: een vrouw van 28 en een man van 30 zitten vast, twee mannen van 27 en 30 staan onder elektronisch toezicht. Twee andere mannen van 35 en 43 werden vrijgelaten onder voorwaarden.
Tijdens de huiszoekingen werd 58.000 euro aan contant geld aangetroffen, evenals vier luxehorloges, een geldtelmachine, digitale gegevensdragers, zeven voertuigen en cobravuurwerk. Ook werden diverse bankrekeningen geblokkeerd.
De feiten worden door de autoriteiten gekwalificeerd als witwassen, misbruik van vertrouwen en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek door de FGP Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter wordt voortgezet, terwijl de verdachten zich voor moeten bereiden op vervolgstappen in het gerechtelijk proces.
Volg CrimeNieuws op:
