De rechtbank Oost-Brabant heeft een metaalrecyclingbedrijf uit Venlo veroordeeld tot een geldboete van 2,2 miljoen euro wegens valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast kreeg de hoofdverdachte, een 64-jarige man uit Venlo en leider van de organisatie, een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd.
Drie medeverdachten werden veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Een andere verdachte werd vrijgesproken.
In juli 2020 voerde de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doorzoekingen uit op het terrein van het recyclingbedrijf en in de woning van de 64-jarige hoofdverdachte. Onderzoek wees uit dat de kasadministratie en de onderliggende bonnen grotendeels vals waren. Bij het bedrijf en de leider thuis werden 183 identiteitsbewijzen gevonden, waarvan 165 vals bleken te zijn.
De rechtbank stelde vast dat het bedrijf nauw verweven was met criminele activiteiten, waaronder het inkopen van grote hoeveelheden gestolen metaal en schroot, het witwassen van crimineel geld via valse dienstverbanden en facturen, en het dienen als dekmantel voor de invoer van bijna 5.000 kilo cocaïne vanuit Zuid-Amerika, verborgen in ladingen metaalschroot.
De rechtbank noemde de zaak een duidelijk voorbeeld van de vermenging tussen de illegale onderwereld en de legale bovenwereld. Volgens de rechter ondermijnen zulke criminele samenwerkingsverbanden de rechtsorde ingrijpend.
De hoofdverdachte leidde de organisatie en gebruikte zijn bedrijf om crimineel geld en metalen wit te wassen. Onder zijn leiding raakte het bedrijf volledig betrokken bij het buiten de boeken houden van criminele transacties, gedreven door puur winstbejag zonder rekening te houden met de maatschappelijke gevolgen.
Drie andere verdachten — een 41-jarige man uit Velden, een 47-jarige uit Grubbenvorst en een 60-jarige uit Venlo — speelden kleinere, maar belangrijke rollen binnen het bedrijf. De 41-jarige was verantwoordelijk voor de inkoop van metalen en haalde regelmatig grote geldbedragen uit de kas. De andere twee werkten als internationaal vrachtwagenchauffeur en vervoerden ook grote contante bedragen tot 200.000 euro per keer. Hoewel er geen bewijs was dat zij op de hoogte waren van de criminele activiteiten, veroordeelde de rechtbank hen voor het witwassen van geld omdat zij geen vragen stelden over de herkomst van het contante geld.
Een 63-jarige verdachte, geregistreerd als algemeen directeur van het bedrijf, werd vrijgesproken. Hij had alleen praktische werkzaamheden zoals onderhoud en metaal sorteren, kon niet lezen of schrijven, en was niet betrokken bij de criminele activiteiten binnen het bedrijf.
De rechtbank legde het metaalrecyclingbedrijf een boete van 2,2 miljoen euro op, waarvan 500.000 euro voorwaardelijk. Hiermee onderstreepte zij het ernstige en ondermijnende karakter van de georganiseerde criminele activiteiten die via het bedrijf werden gepleegd.
Volg CrimeNieuws op:
