De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent, ook bekend als Betcity in Nederland, een boete van 3 miljoen euro opgelegd vanwege schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Betcity, een platform voor gokken op onder andere sportwedstrijden, heeft nagelaten transacties van klanten te monitoren en ongebruikelijke transacties te melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU).
Volgens de wet moeten kansspelaanbieders klantenonderzoek uitvoeren, waaronder identiteitschecks en het volgen van transacties. Dit stelt hen in staat tijdig maatregelen te nemen en in te grijpen bij mogelijk witwassen of financiering van terrorisme.
De Ksa had eerder al gewaarschuwd en in september vorig jaar een aanwijzing gegeven aan Betent om de procedures correct uit te voeren, wat volgens recent onderzoek niet is nageleefd. De Ksa benadrukt het belang van naleving van de wet en kondigt sancties aan voor tekortkomingen op dit gebied.