Drie mannen uit Blaricum (30), Velsen (35) en Den Haag (55), plus een 48-jarige vrouw uit Huizen, staan onder verdenking van verduistering, oplichting en witwassen.
In het kader van het lopende strafrechtelijk onderzoek doorzocht de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) op 27 oktober een woning in Huizen.
Bij die inval werd een 59-jarige man aangehouden op verdenking van illegaal vuurwapenbezit. Er is beslag gelegd op vuurwapens, contant geld, goud, zilver, zilveren munten, sieraden, luxegoederen en administratieve documenten.
Het onderzoek begon na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het Openbaar Ministerie. Obligatiehouders hadden geklaagd over twee verdachte bedrijven die obligaties hadden uitgegeven om consumentengoederen in te kopen.
Het vermoeden is dat die inkoop nooit heeft plaatsgevonden: beide bedrijven gingen kort na elkaar failliet, met een gezamenlijke schuld van circa 5 miljoen euro aan crediteuren. Ruim 250 obligatiehouders hadden in totaal minstens 7 miljoen euro geïnvesteerd, geld dat nu spoorloos lijkt.
Uit banktransacties blijkt dat ongeveer 2 miljoen euro van de rekeningen van de bedrijven is overgemaakt naar ondernemingen die gelieerd zijn aan de 30-jarige man uit Blaricum en de 55-jarige uit Den Haag. De 35-jarige man uit Velsen was bestuurder van de failliete bedrijven en speelde een centrale rol bij de uitgifte van de obligaties. De vrouw uit Huizen wordt verdacht van betrokkenheid bij de witwasoperaties.
Het onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, richt zich op de volledige geldstroom en mogelijke medeplichtigen. De verdachten zijn niet aangehouden, maar blijven verdachten in de zaak. De beslagen goederen zullen worden onderzocht om te traceren hoe het geld precies is doorgesluisd.
Justitie hoopt met deze inval een doorbraak te forceren en de gedupeerde beleggers – vaak particulieren die hun spaargeld hadden geïnvesteerd – te compenseren.
Het Functioneel Parket benadrukt dat dit soort obligatiefraude een groeiend probleem is in Nederland, met zware straffen voor de daders. Het onderzoek wordt voortgezet.
Volg CrimeNieuws op:
