In Rome is een 28-jarige man uit Haarlem aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.
De verdachte zou sinds 2019 miljoenen hebben buitgemaakt door investeerders te overtuigen in een fictieve AI-technologie. Op vrijdag 25 oktober werd de man voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot hem nog twee weken in hechtenis te houden.
Onderzoek door FINEC-team leidt tot arrestatie in Rome
De zaak kwam aan het licht na een aangifte van een slachtoffer. Het financieel economisch rechercheteam (FINEC) van de politie startte een onderzoek, omdat het bedrijf van de verdachte in Rotterdam stond geregistreerd. Na maanden van intensief speurwerk werd de verdachte op 19 september aangehouden in een hotelkamer in Rome.
Vervalste documenten en nep-bankrekeningen
De verdachte beweerde eigenaar te zijn van een bedrijf met vestigingen in Nederland, Italië en de Verenigde Staten. Hij stelde dat hij een AI-systeem had ontwikkeld voor röntgenfoto-analyse en richtte zich op medische professionals en investeerders.
Door vervalste financiële documenten en nep-bankafschriften te tonen, haalde hij miljoenen euro’s binnen, die vervolgens naar buitenlandse rekeningen werden doorgesluisd. Een werkend product was er nooit.
Meerdere slachtoffers in vier landen
De politie vermoedt dat de man minimaal tien slachtoffers heeft gemaakt in de Verenigde Staten, Italië, Nederland en Zwitserland, en dat het werkelijke aantal nog hoger kan liggen. De verdachte leidde van de buitgemaakte miljoenen een luxeleven.
Bij de arrestatie zijn meerdere computers en telefoons in beslag genomen, en medewerkers en slachtoffers worden momenteel gehoord. Het FINEC-team werkt nauw samen met de Italiaanse Guardia di Finanza om verdere slachtoffers op te sporen en onderzoekt mogelijkheden voor het terugvorderen van de verloren gelden.