Een internationale drugsorganisatie die volgens de Spaanse autoriteiten cocaïne via de haven van Rotterdam Europa binnenbracht en miljoenen euro’s in vastgoed aan de Costa del Sol investeerde, is opgerold.
Vijf verdachten zijn aangehouden, onder wie een man die door onderzoekers wordt gezien als de financiële spil van het netwerk.
De operatie werd uitgevoerd door de Spaanse Policía Nacional in samenwerking met Nederlandse opsporingsdiensten.
Vanuit Málaga zou de organisatie contacten hebben onderhouden met criminele netwerken in verschillende Europese landen en Zuid-Amerika. De cocaïne werd volgens de onderzoekers met containers over zee vervoerd, waarbij Rotterdam een belangrijke rol speelde als toegangspoort tot Europa.
Een van de vermoedelijke kopstukken werd opgepakt in Estepona. Hij stond bij Europol geregistreerd als zogenoemd High Value Target, een aanduiding voor personen die binnen zware georganiseerde criminaliteit als bijzonder belangrijk worden beschouwd. De man zou in meerdere Europese landen zijn onderzocht, waaronder België.
Volgens de Spaanse autoriteiten was hij recent betrokken bij het regelen van een containertransport met meer dan 1.000 kilo cocaïne dat bestemd was voor de haven van Rotterdam. De onderzoekers verdenken hem daarmee van een belangrijke rol binnen de internationale drugshandel.
Het onderzoek bracht daarnaast een tweede belangrijke verdachte in beeld. Deze man wordt door de autoriteiten omschreven als de ‘financieel architect van de Costa del Sol’. Hij zou zich hebben beziggehouden met het wegsluizen van crimineel geld en zou daarbij niet uitsluitend voor deze organisatie hebben gewerkt, maar ook voor andere internationale criminele netwerken.
Volgens de Spaanse politie gebruikte de vermoedelijke financiële spil ingewikkelde bedrijfsconstructies en fictieve leningsovereenkomsten om de herkomst van het geld te verhullen. Minimaal 4 miljoen euro zou op die manier zijn geïnvesteerd in vastgoed in Málaga.
De aangekochte woningen zouden vervolgens zijn overgedragen aan familieleden. Daarmee werd volgens de onderzoekers geprobeerd de bezittingen verder los te koppelen van de vermoedelijke criminele herkomst van het geld.
Het vastgoed vormde daarmee volgens de autoriteiten een belangrijk onderdeel van de financiële constructie rond de organisatie.
Tijdens vijf invallen in Málaga en drie doorzoekingen in Nederland namen de opsporingsdiensten verschillende goederen in beslag. Het ging onder meer om vijf vuurwapens, drie luxeauto’s, een drone en ongeveer veertig mobiele telefoons.
Ook werden sieraden met een geschatte waarde van 170.000 euro en een luxe horloge aangetroffen. Daarnaast wisten de autoriteiten vastgoed met een totale waarde van ongeveer 4 miljoen euro te blokkeren.
De vijf aangehouden verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter. De vermoedelijke financiële spil is voorlopig vastgezet. Twee Nederlandse verdachten zijn op basis van Europese aanhoudings- en overleveringsbevelen overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.
Het onderzoek naar de organisatie en haar internationale contacten is nog in volle gang. De Spaanse en Nederlandse autoriteiten sluiten daarom niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden of nieuwe acties volgen.
Volg CrimeNieuws op:
