Een 54-jarige Nederlander die internationaal werd gezocht voor grootschalige beleggingsfraude is maandag aangehouden in de Marokkaanse kustplaats Martil.
De man zou tussen 2022 en 2025 maar liefst 135 investeerders hebben opgelicht voor bijna 5,8 miljoen euro en een deel van dat geld hebben witgewassen.
Agenten van het regionale politiekorps in Martil hielden de man aan tijdens een routinecontrole. Toen ze zijn identiteit checkten in de database van Interpol, bleek hij internationaal te worden gezocht met een zogenaamde rode kennisgeving. Dit was aangevraagd door het Nationaal Centraal Bureau van Interpol in Den Haag.
Uit het eerste onderzoek blijkt dat de verdachte gedurende drie jaar systematisch investeerders benaderde en bedroog. In totaal zou hij ongeveer 5.799.000 euro hebben verduisterd van de 135 gedupeerden. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van ruim 470.000 euro uit deze fraudepraktijken.
De arrestatie kwam tot stand doordat de Marokkaanse politie zijn gegevens invoerde in de systemen van de Internationale Organisatie van Criminele Politie, beter bekend als Interpol. De controle wees uit dat de Nederlandse justitie een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem had uitgevaardigd.
Direct na zijn aanhouding is een uitleveringsprocedure gestart volgens de instructies van het bevoegde Openbaar Ministerie. Het Nationaal Centraal Bureau van Interpol in Rabat heeft inmiddels zijn Nederlandse collega’s officieel op de hoogte gesteld van de arrestatie met het oog op overlevering aan Nederland.
Martil is een kustplaats in Noord-Marokko nabij de Spaanse enclave Ceuta. De regio is populair bij Europeanen die willen onderduiken vanwege de relatieve nabijheid tot Europa en de mogelijkheid om onopvallend te leven. Marokko en Nederland werken nauw samen bij de opsporing van voortvluchtige criminelen.
De man zal waarschijnlijk worden uitgeleverd aan Nederland waar hij terecht moet staan voor de beleggingsfraude en witwaspraktijken. De 135 gedupeerde investeerders wachten al jaren op gerechtigheid en hopen hun geld terug te kunnen vorderen.
Volg CrimeNieuws op:
