In Amsterdam is een notaris aangehouden op verdenking van onder meer witwassen.
Dat schrijft De Telegraaf. Het gaat om een notaris die volgens het Openbaar Ministerie (OM) als een soort brug tussen de boven- en onderwereld fungeert. De verdachte kwam vorig jaar in beeld tijdens een onderzoek van de politie en FIOD inzake verdachte vastgoedtransacties.
Volgens de krant zou de notaris structureel ongebruikelijke transacties niet hebben gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU), terwijl dat wel verplicht is voor een notaris. De aanhouding vond vorige week al plaats. Er zijn doorzoekingen verricht in een kantoor, woning en garagebox. Er is onder meer administratie in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet.