Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen geëist tegen een bekende ondernemer en zijn echtgenote, die momenteel in Dubai verblijven.
Na een grondig onderzoek is gebleken dat beide verdachten verantwoordelijk zijn voor grootschalige faillissementsfraude en witwassen, voornamelijk in de periode van 2011 tot 2014. Ze hebben doelbewust goederen aan het concern onttrokken op het moment van het faillissement, waardoor andere schuldeisers benadeeld werden.
De ondergang van het concern resulteerde in een faillissementstekort van minstens 320 miljoen euro, waardoor dit een van de grootste faillissementen in Nederland is. De onttrekkingen door de verdachten omvatten onder andere een wagenpark ter waarde van 2 miljoen euro, een geldvordering van ruim 5 miljoen euro, overwaarde van een chalet in Zwitserland van 3,5 miljoen euro, bedrijfsinventaris ter waarde van ruim 100.000 euro en huisraad ter waarde van ruim 300.000 euro. Deze bedragen tellen op tot ongeveer 11 miljoen euro.
Volgens schattingen van de officieren vertrokken de verdachten met minstens 11 miljoen euro naar Dubai, met achterlating van een schuld van 320 miljoen euro.
Het witwassen door beide verdachten, met inbegrip van het verzilveren van een geldvordering van ruim 5 miljoen euro vanuit Dubai in 2014, blijft doorlopen tot op de dag van vandaag.
Het OM heeft onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist: 4 jaar voor de heer L. en 18 maanden voor mevrouw Van S., vanwege de omvang van de fraude. De verdachten zijn gevlucht naar Dubai.