Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met vier leden van een familie overeenstemming bereikt over gevangenisstraffen tot zes jaar en schikkingen tot bijna vijf miljoen euro. De verdachten worden onder andere beschuldigd van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning.
De hoofdverdachte, een 54-jarige man, heeft ingestemd met de hoogste ontnemingsschikking van 4,9 miljoen euro en een gevangenisstraf van zes jaar. Het OM heeft beslag gelegd op zijn vermogen. Tegen de overige drie familieleden zijn gevangenisstraffen overeengekomen variërend van 24 tot 48 maanden.
Het onderzoek richtte zich op ruim negentig miljoen euro aan ondergronds bankieren door de familie, opererend vanuit Amsterdam Zuidoost. Naast cashgeld hield de familie zich ook bezig met de handel in bitcoins. Het OM benadrukt dat de familie niet direct betrokken was bij geweld maar facilitators waren voor criminelen die zich met drugshandel bezighielden.
Drie andere familieleden waarmee geen afspraken zijn gemaakt, staan terecht voor straffen tot 40 maanden en forse geldboetes. Het OM stelt dat de familie al 16 tot 20 jaar actief was in het ondergronds bankieren.
In het kader van het onderzoek zijn in 2019 elf verdachten aangehouden, en bijna anderhalf miljoen euro cashgeld, luxe goederen en verborgen geldruimten zijn in beslag genomen. Het OM stelt dat de familie ruim negentig miljoen euro aan ondergronds bankieren heeft gefaciliteerd. De rechtbank doet op 1 juli 2024 uitspraak.