De FIOD heeft op woensdag 8 april een 39-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van belastingfraude.
De man, eigenaar van een eenmanszaak, zou over een periode van meerdere jaren onjuiste aangiften hebben gedaan en niet hebben voldaan aan zijn administratieve verplichtingen.
Het onderzoek kwam op gang na een melding van de Belastingdienst en richt zich op de btw-aangiften over bijna drie opeenvolgende jaren. In die periode werden meerdere kwartaalaangiften niet of te laat ingediend. In de aangiften die wél werden gedaan, werd telkens een omzet van nul euro opgegeven.
Uit financieel onderzoek, waaronder analyse van bankafschriften en informatie van derden, ontstond echter het beeld dat er wel degelijk inkomsten en bedrijfsactiviteiten waren. Volgens de FIOD zijn in diezelfde periode aanzienlijke bedragen overgemaakt naar de privérekening van de verdachte en zijn er grote sommen contant geld opgenomen.
Bij een doorzoeking van de woning van de man zijn zowel fysieke als digitale administraties en gegevensdragers in beslag genomen. Zulke gegevens spelen vaak een cruciale rol in fraudeonderzoeken, omdat daarmee geldstromen en verborgen omzet alsnog kunnen worden gereconstrueerd.
De zaak staat onder leiding van het Openbaar Ministerie. De FIOD zet het onderzoek voort en sluit verdere stappen niet uit.
Volg CrimeNieuws op:
