Een gezamenlijk team van de politie en de FIOD heeft begin deze week een groep mannen aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een constructie waarmee op grote schaal frauduleuze hypotheekaanvragen zouden zijn ingediend.
Het gaat om zeven verdachten tussen de 26 en 51 jaar uit Amsterdam, Zeist en Zaandam. Zij werden opgepakt tijdens een gecoördineerde actie op maandag 17 en dinsdag 18 november.
Tijdens de operatie doorzochten rechercheurs twee woningen en een bedrijfspand in Amsterdam. Daarbij namen zij een grote hoeveelheid administratie en digitale gegevensdragers in beslag, waaronder telefoons, computers en opgeslagen documenten die mogelijk gebruikt werden om de fraude te ondersteunen.
De zaak kwam aan het rollen nadat een bank een verdachte melding deed bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Die melding werd later gevolgd door een aangifte, waarna het onderzoek versneld in gang werd gezet. Uit de eerste bevindingen kwam naar voren dat twee Amsterdammers van 44 en 51 jaar vermoedelijk de spil vormden van de werkwijze: zij zouden tegen betaling financiële stukken vervalst hebben voor klanten die een hogere hypotheek wilden krijgen dan op basis van hun echte inkomsten mogelijk was.
Volgens de opsporingsdiensten zouden jaarrekeningen en belastingaangiften zijn gemanipuleerd om bankenschijnbaar betrouwbare, maar in werkelijkheid kunstmatig opgehoogde inkomensgegevens voor te leggen. De overige aangehouden mannen worden onderzocht op hun rol binnen het netwerk, dat mogelijk meerdere personen hielp aan onrechtmatige leningen voor woningfinanciering.
Het onderzoek staat onder regie van het Arrondissementsparket Amsterdam en het Functioneel Parket, die beoordelen welke vervolgstappen worden genomen en welke verdachten zich uiteindelijk voor de rechter zullen moeten verantwoorden.
Volg CrimeNieuws op:
