Pand in Ridderkerk doorzocht in onderzoek naar 13 miljoen euro fraude met e-commerce

De FIOD heeft een pand in Ridderkerk doorzocht in een onderzoek naar fraude met e-commerce.

In het onderzoek zijn meerdere verdachten waaronder een voormalig bestuurder van een betrokken vennootschap. Het vermoeden is dat zij hebben meegewerkt aan constructies waardoor nergens in Europa omzetbelasting werd afgedragen over Chinese goederen die online werden verkocht.

Om betaling van omzetbelasting te voorkomen, zijn vermoedelijk schijnconstructies gebruikt, meldt een woordvoerder van de FIOD. Volgens die constructies zouden ingevoerde goederen worden doorverkocht aan ondernemingen in Spanje en Portugal en zou in dat land belasting worden betaald.

Uit onderzoek blijkt echter dat deze buitenlandse ondernemers geen aangifte voor de omzetbelasting hebben gedaan en geen omzetbelasting hebben afgedragen. De schade aan omzetbelasting wordt geschat op circa 13 miljoen euro. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek naar de fraude is in volle gang.