In 2024 heeft de politie een recordbedrag van 41 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen.
Dit bedrag, bevestigd na berichtgeving van De Volkskrant, wordt door teamchef Patrick de Nijs als een absoluut record omschreven. Het onderstreept de groeiende rol van digitale valuta in de criminele wereld.
Criminele activiteiten met cryptomunten
Cryptovaluta zoals Bitcoin, Ethereum en Solana worden steeds vaker ingezet voor illegale activiteiten. Het geld wordt vooral verdiend via cybercriminaliteit, zoals phishing, waarbij criminelen persoonlijke gegevens van slachtoffers bemachtigen, en ransomware, waarbij systemen worden gegijzeld totdat losgeld wordt betaald. De anonimiteit en gedecentraliseerde aard van cryptovaluta maken het een aantrekkelijk middel voor criminelen.
Aanpassing in opsporingsmethoden
De politie heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in expertise en nieuwe methoden om criminele activiteiten met digitale valuta op te sporen. Waar traditionele opsporingsmethoden gericht waren op contant geld en fysieke transacties, vereist de bestrijding van cryptocriminaliteit een focus op digitale wallets en blockchain-analyse. Tijdens strafrechtelijke onderzoeken worden wallets met crimineel verdiende munten in beslag genomen. Deze worden vervolgens door de politie omgezet in euro’s en opgeslagen totdat een rechter beslist wat ermee gebeurt.
Bestemming van de in beslag genomen middelen
De rechter bepaalt of de in beslag genomen digitale valuta afkomstig is van criminele activiteiten. Indien dit wordt bewezen, kan het geld worden overgemaakt naar de staatskas of worden gebruikt om slachtoffers te compenseren.
Illegale activiteiten met crypto
Naast cybercriminaliteit wordt crypto vaak gebruikt voor andere illegale activiteiten, zoals:
• Witwassen: Criminelen kunnen grote sommen illegaal geld verhullen door deze te converteren naar cryptomunten en transacties te verbergen binnen de blockchain.
• Illegale handel: Cryptovaluta worden ingezet op darkwebmarktplaatsen om drugs, wapens en andere verboden goederen te kopen en verkopen.
• Fraude: Oplichting via nepbeurzen en initiële muntaanbiedingen (ICO’s) heeft slachtoffers wereldwijd miljoenen gekost.
• Terrorismefinanciering: Er zijn gevallen gedocumenteerd waarbij terroristische groeperingen crypto gebruiken om fondsen te werven zonder dat dit direct kan worden getraceerd door traditionele financiële instellingen.
Hoewel cryptovaluta legitieme toepassingen heeft in de financiële sector, blijft het voor opsporingsdiensten een uitdaging om criminele netwerken die van deze technologie gebruik maken, aan te pakken. Het recordbedrag van 41 miljoen euro illustreert echter dat de aanpak steeds meer vruchten begint af te werpen.
Volg Crime Nieuws op:
