In het Verenigd Koninkrijk is de Chinese vrouw Zhimin Qian veroordeeld voor een enorme fraudezaak waarbij de politie maar liefst 61.000 bitcoins heeft in beslag genomen, met een huidige waarde van ruim 6,2 miljard euro. Het is de grootste inbeslagname van cryptovaluta ooit in het land.
Qian leidde tussen 2014 en 2017 een grootschalige zwendel waarbij ruim 128.000 mensen werden opgelicht.
Het geld dat ze met de fraude verdiende, investeerde ze in bitcoin. Nadat de Chinese autoriteiten haar op het spoor kwamen, vluchtte ze met valse identiteitspapieren naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze probeerde het gestolen vermogen wit te wassen via vastgoed.
De politie kreeg Qian in beeld nadat ze een medewerkster van een Chinees afhaalrestaurant had ‘geholpen’ aan een luxe villa in Noord-Londen. Dat bleek uiteindelijk onderdeel van haar witwasconstructie. Qian kocht daarnaast ook twee huizen in Dubai. De medewerkster werd vorig jaar al veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor haar rol in de zaak.
Na een zeven jaar durend onderzoek bekende Qian schuldig te zijn aan het witwassen van de gigantische som geld. Volgens haar advocaat wilde ze met die bekentenis de slachtoffers enige genoegdoening bieden, omdat de waarde van de bitcoins inmiddels hoog genoeg is om de gedupeerden te compenseren.
De strafmaat voor Zhimin Qian wordt later bekendgemaakt. Eerst behandelt de rechtbank nog de zaken tegen andere betrokkenen bij het netwerk.
Volg CrimeNieuws op:
