In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft de politie woensdag op vier locaties doorzoekingen uitgevoerd. Hoewel er nog geen aanhoudingen zijn verricht, werden verschillende goederen en gegevensdragers in beslag genomen.
Doorzoekingen in Nederland en Italië
De doorzoekingen vonden plaats op twee locaties in het Limburgse Stramproy: een woning aan de Julianastraat en een bedrijfspand aan de Frans Strouxstraat. Tegelijkertijd werden, op verzoek van de Nederlandse autoriteiten, door de Italiaanse politie twee panden in Milaan doorzocht.
Tijdens de acties nam de politie diverse gegevensdragers, een onbekend geldbedrag en twee auto’s in beslag. Deze materialen worden onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van het criminele netwerk en de betrokken geldstromen.
Onderzoek naar miljoenen euro’s
Het onderzoek, dat in 2022 van start ging onder leiding van het Arrondissementsparket Limburg, richt zich op vermoedelijke geldstromen van miljoenen euro’s. Het geld zou volgens de politie afkomstig zijn uit misdrijven.
De inbeslaggenomen spullen moeten meer inzicht bieden in hoe de geldstromen verlopen en wie verantwoordelijk is voor het ondergronds bankieren. De politie sluit niet uit dat het onderzoek zal leiden tot aanhoudingen in de nabije toekomst.
Ondergronds bankieren is een methode waarbij geld buiten het reguliere financiële systeem wordt verplaatst, vaak om illegale activiteiten te financieren of wit te wassen. Het aanpakken van deze praktijken is een belangrijk speerpunt voor de Nederlandse en internationale opsporingsdiensten.
Volg CrimeNieuws op:
