De FIOD heeft in een onderzoek naar faillisementsfraude en witwassen invallen gedaan en onder meer beslag gelegd op Rolex horloges, auto’s, bankrekeningen en vuurwapens.
Het onderzoek werd gestart na een melding van een curator. Twee verdachten van 53 en 30 jaar uit Geldermalsen hebben vermoedelijk ruim 850.000 euro onttrokken aan hun bedrijf. Hiermee hebben ze crediteuren benadeeld. Het geld werd vermoedelijk cash uit de ondernemingen opgenomen en de administratie is verdwenen.
Ook een 47-jarige vrouw wordt verdacht van betrokkenheid. Op haar naam staat veel bezit geregistreerd, zoals auto’s, onroerend goed en paarden. Uit onderzoek blijkt zij niet genoeg inkomen te hebben om al dit vermogen aan te schaffen. De FIOD vermoedt dat het gaat om crimineel verkregen vermogen.
Bij de actie nam de FIOD een woning, bankrekeningen, auto’s, 23 (stamboek)paarden, Rolex horloges en sieraden in beslag. Verder zijn er vuurwapens gevonden en overgedragen aan de politie. Het onderzoek wordt voortgezet.