De FIOD heeft een man aangehouden die verdacht wordt van de verduistering van ruim 2,5 miljoen euro. Hierbij is onder meer beslag gelegd op bankrekeningen en Rolls Royce.
De hoofdverdachte is een 38-jarige man die in zijn woning werd aangehouden. Volgens De Telegraaf zou het gaan om de oprichter van stichting Loterijverlies. De FIOD meldt dat de verdachte betrokken is bij verschillende rechtspersonen waaronder een stichting.
Vermoedt wordt dat de verdachte voor ruim 2,5 miljoen euro aan inleggeld doorgesluisd heeft naar rechtspersonen op de Kanaaleilanden. Dat geld zou hij via een vennootschap terug hebben laten vloeien naar Nederland waarmee er onder meer een villa is aangeschaft. Naast de fraude wordt de man ook verdacht van het doen van een onjuiste aangifte omzetbelasting..
Een woning en twee kantoorpanden in Heerhugowaard en Amstelveen zijn doorzocht. Bij de actie is beslag gelegd ander op onder andere administratie, bankrekeningen en een Rolls Royce