Rotterdam, Nederland – Een 39-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van het faciliteren van ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 miljoen euro, terwijl zijn echtgenote wordt beschuldigd van witwassen. Daarnaast is een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro.
Het onderzoek begon in mei 2023 na informatie verkregen uit het versleutelde communicatieplatform Sky ECC.
De verdachte, een 47-jarige man uit Rotterdam, wordt ervan verdacht geldoverdrachten te hebben georganiseerd en uitgevoerd via Sky ECC. Hij communiceerde met gebruikers over het verplaatsen van geld, waarbij foto’s werden gedeeld van partijen drugs en geldbiljetten.
Het onderzoek leidde tot de arrestatie van de verdachten op 9 april, waarbij hun toko in Rotterdam werd doorzocht. Tijdens de doorzoeking zijn onder andere mobiele telefoons in beslag genomen, waarop foto’s van geldbiljetten en chats over geplande overdrachten werden aangetroffen.
Uit de chats blijkt dat de verdachte zich bewust was van zijn betrokkenheid bij het verplaatsen van geld voor criminelen. Foto’s van cocaïne en pillen werden gedeeld, samen met afbeeldingen van betalingsbewijzen in de vorm van bankbiljetten, zogenaamde tokens. Het OM vermoedt dat het ondergronds bankieren ook na de Sky-periode doorging, met overdrachten in verschillende valuta ter waarde van 22 miljoen euro, 8 miljoen pond en 15 miljoen dollar.
Crimineel ondergronds bankieren speelt een cruciale rol in georganiseerde criminaliteit door het verplaatsen van misdaadgeld zonder fysieke grensoverschrijding. De verdachte blijft 90 dagen vastzitten, terwijl zijn echtgenote verdachte blijft. Het minderjarige familielid wordt later voorgeleid. De zaak werpt een schijnwerper op de duistere wereld van georganiseerde misdaad en onderstreept de noodzaak van strikte handhaving en onderzoek naar criminele netwerken.