Het Openbaar Ministerie heeft in Zwolle forse celstraffen geëist tegen een 48-jarige man en zijn 42-jarige echtgenote uit Rotterdam voor hun rol in een ondergronds netwerk waarmee wereldwijd misdaadgeld werd verplaatst.
Volgens justitie fungeerde de winkel van het stel niet alleen als verkooppunt voor etenswaren, maar vooral als ontmoetingsplek waar criminelen grote hoeveelheden contant geld konden binnenbrengen voor internationale geldoverdrachten.
De man wordt gezien als de centrale schakel in een deels familiaire organisatie die van februari 2020 tot maart 2024 actief zou zijn geweest.
Het OM verwijt hem dat via zijn netwerk ruim 50 miljoen aan contant misdaadgeld is witgewassen, afkomstig uit onder meer drugshandel. Voor zijn rol eist justitie een celstraf van acht jaar en een ontnemingsmaatregel van 1,7 miljoen euro, het bedrag waarvan wordt gesteld dat hij dit als winst heeft overgehouden. Zijn vrouw zou 1,5 miljoen hebben witgewassen en hoorde een strafeis van twee jaar cel, aangevuld met een boete van 100.000 euro.
Het onderzoek naar het stel begon nadat in 2023 ontsleutelde SkyECC-chats beschikbaar kwamen. Uit die berichten bleek dat de hoofdverdachte in 2020 en 2021 intensief communiceerde met andere gebruikers over het uitvoeren van geldoverdrachten. De gegevens laten zien dat via hem wereldwijd tientallen miljoenen in verschillende valuta werden verplaatst, zonder dat het geld fysiek de grens over hoefde. Na de ontmanteling van SkyECC ging het systeem volgens het OM onverminderd door. De man en vrouw stuurden elkaar foto’s van geldbundels, tokens en berichten over geplande transacties, waarmee de ondergrondse geldstroom in stand werd gehouden.
De vrouw zou na het wegvallen van het versleutelde communicatiesysteem een actievere rol hebben gekregen binnen de organisatie. Justitie stelt dat ze zelf geldoverdrachten regelde en daarmee een volwaardige partner werd in het criminele geldcircuit. Ook hun zoon raakte betrokken bij het aannemen en tellen van contant geld in de winkel. Hij werd eerder al veroordeeld tot een taakstraf voor het witwassen van bijna 2,5 miljoen euro, omdat hij destijds nog minderjarig was.
Volgens het OM vormde het netwerk een essentiële schakel in de internationale georganiseerde misdaad. Door het geld ondergronds te verplaatsen konden transacties plaatsvinden zonder bankcontroles of grensoverschrijdend toezicht, waardoor drugsgeld vrij kon worden gebruikt voor nieuwe criminele activiteiten. De rechtbank in Zwolle doet over twee weken uitspraak.
Volg CrimeNieuws op:
