In een grootschalige actie, gecoördineerd met Europol, heeft de Spaanse politie een Russisch maffianetwerk ontmanteld dat geld witwaste voor diverse criminele organisaties.
Het netwerk, dat miljarden euro’s zou hebben weggesluisd, werkte samen met groepen uit onder andere Albanië, Servië, Armenië, China, Oekraïne, Colombia en de Mocromaffia.
14 arrestaties en miljoenen euro’s per maand witgewassen
Tijdens de operatie zijn 14 personen gearresteerd. Volgens de Spaanse autoriteiten waste het netwerk maandelijks miljoenen euro’s wit door gebruik te maken van complexe financiële structuren en bedrijven in verschillende sectoren. Het onderzoek richt zich op de methodes waarmee criminele inkomsten werden verborgen en verplaatst binnen Europa.
De Russische maffia: invloedrijk en gespecialiseerd in financiële criminaliteit
De Russische maffia staat bekend om haar wereldwijde invloed en complexe financiële operaties. Sinds de val van de Sovjet-Unie zijn Russische georganiseerde misdaadgroepen steeds actiever geworden in Europa, waar ze zich richten op drugshandel, afpersing, fraude en vooral witwassen. Ze opereren vaak via legitieme bedrijven en corrupte financiële instellingen om illegale geldstromen te verbergen.
De rol van de Mocromaffia in internationale drugshandel
De Mocromaffia, een crimineel netwerk met wortels in Nederland en België, heeft de afgelopen jaren een sleutelrol gespeeld in de internationale drugshandel. De organisatie is berucht om haar extreem gewelddadige werkwijze en betrokkenheid bij grootschalige cocaïne-import via Europese havens. De samenwerking met de Russische maffia en andere criminele netwerken wijst op de toenemende globalisering van de georganiseerde misdaad.
Focus op financiële structuren en witwaspraktijken
Het onderzoek richt zich op hoe het netwerk geld witwaste via een complex systeem van bedrijven, vastgoedtransacties en bankrekeningen in verschillende landen. Spaanse en Europese autoriteiten werken samen om de financiële structuren bloot te leggen en verdere arrestaties worden niet uitgesloten.
De ontmanteling van dit netwerk is een belangrijke klap voor de georganiseerde misdaad, maar autoriteiten waarschuwen dat dergelijke witwaspraktijken blijven evolueren. Europese politie- en inlichtingendiensten blijven alert op nieuwe methoden waarmee criminele organisaties hun geldstromen verbergen.
Volg Crime Nieuws op:
