Drie grote banken uit Suriname hebben een financiële regeling getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie na een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken via luchthaven Schiphol.
De zaak draait om een grote contante geldzending die in 2018 werd onderschept.
Het gaat om Hakrinbank N.V., Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. Zij betalen respectievelijk 166.000 euro en tweemaal 124.500 euro om verdere vervolging te voorkomen. Volgens het OM is daarmee een passende afhandeling bereikt voor de verdenking van zogenoemd schuldwitwassen.
Het onderzoek naar de geldstromen begon enkele jaren eerder, toen verschillende opsporingsdiensten samenwerkten om het transport van grote hoeveelheden contant geld via Schiphol onder de loep te nemen. In april 2018 leidde dat tot de inbeslagname van bijna 20 miljoen euro aan bankbiljetten. Het geld was afkomstig van de drie Surinaamse banken en was onderweg naar Hongkong.
Justitie vermoedde dat de financiële instellingen onvoldoende controle hadden uitgevoerd op de herkomst van het geld. Met name het toezicht op klanten van wisselkantoren zou tekort zijn geschoten. Omdat het transport via Nederland liep, kwam de zaak onder de aandacht van het Nederlandse OM.
Banken spelen volgens justitie een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen en moeten scherp toezien op verdachte geldstromen. In deze zaak is niet vastgesteld dat er sprake was van opzettelijke betrokkenheid bij witwassen, maar wel dat de controle tekortschietend was. Dat leidde tot de kwalificatie schuldwitwassen, een minder zware vorm van het delict.
Bij het bepalen van de bedragen is rekening gehouden met de omvang van de zaak en het feit dat het om rechtspersonen gaat. Ook woog mee dat de zaak al enige tijd loopt en dat niet bewezen kon worden dat het volledige bedrag een criminele herkomst had.
De eerder in beslag genomen miljoenen worden teruggegeven aan de betrokken banken.
Volg CrimeNieuws op:
