Op dinsdag 16 april heeft de politie in Delft twee mannen aangehouden op verdenking van grootschalige ID-fraude, nadat de ING-bank een fraudesignaal had gemeld.
Na een grondig onderzoek, in samenwerking met de ING, kwamen deze verdachten naar voren als mogelijke daders van een georganiseerd witwasnetwerk.
Het onderzoek onthulde dat de verdachten duizenden euro’s afkomstig van bankhelpdeskfraude zouden hebben witgewassen door middel van ID-fraude.
Naast deze twee verdachten werd ook een derde persoon gearresteerd op verdenking van grootschalige Marktplaatsoplichting. Tijdens de aanhoudingen werd er een aanzienlijke hoeveelheid contant geld in beslag genomen, met een waarde van ruim 30.000 euro.
De drie verdachten, allen afkomstig uit Delft en in de leeftijd van 20, 23 en 24 jaar oud, zitten momenteel in hechtenis en zullen op vrijdag 19 april worden voorgeleid aan een rechter-commissaris.