Bij een actie inzake fraude zijn onder meer tientallen auto’s en bijna een miljoen cash afgepakt.
In een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude in de autobranche heeft de FIOD op 14 en 19 juni veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht, verspreid over verschillende Nederlandse steden, waaronder Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Nijkerk. Daarnaast zijn er op verzoek van de FIOD ook doorzoekingen uitgevoerd op vier locaties in Duitsland. Tijdens deze acties heeft de FIOD diverse in beslag genomen, waaronder 34 auto’s, meer dan 900.000 euro aan contanten, verschillende vermogensobjecten en administraties. Het onderzoek richt zich op grootschalige btw-fraude in de autobranche.
Parallel aan deze acties vonden er op hetzelfde moment meer dan 400 doorzoekingen plaats in onder andere Portugal, Duitsland en Frankrijk. Deze doorzoekingen waren onderdeel van het onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie naar vermoedelijke internationale criminele organisaties die zich bezighouden met grensoverschrijdende btw-fraude.
Het Nederlandse onderzoek richt zich specifiek op vermoedelijke omzetbelastingfraude door autobedrijven. Deze bedrijven zouden auto’s omvormen van btw-auto’s naar marge-auto’s, waardoor mogelijk te weinig omzetbelasting is afgedragen. Het geschatte belastingnadeel bedraagt minimaal 6.000.000 euro. De verdenking is dat valse (inkoop)facturen zijn gebruikt bij deze fraude. Het omvormen van btw-auto’s naar marge-auto’s maakt het mogelijk om de auto’s tegen een lagere marktprijs te verkopen, wat leidt tot oneerlijke concurrentie. Bij een btw-auto moet immers over de volledige verkoopprijs omzetbelasting worden betaald, terwijl bij een marge-auto alleen btw wordt betaald over het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs.
Gezien de aard en omvang van deze fraude is er niet alleen sprake van verdenkingen van btw-fraude en valsheid in geschrifte, maar ook van georganiseerde misdaad.
Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie, dat zich richt op de internationale dimensie van deze zaak. De autoriteiten zetten zich gezamenlijk in om de betrokken criminele organisaties aan te pakken en de gevolgen van deze fraude voor de samenleving te minimaliseren.