De FIOD, ILT, politie en Marechaussee hebben maandag 9 oktober 2023 in een gezamenlijk onderzoek drie verdachten aangehouden en vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam en omgeving. De drie mannen (29, 31 en 33) uit Amsterdam en Assendelft zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor.
Het onderzoek richt zich op grootschalige belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie in een (schijn)constructie van bedrijven die zich bezighouden met het faciliteren van taxivervoer.
Onrechtmatigheden bij individuele taxichauffeurs
De betrokken bedrijven en personen kwamen in beeld nadat de ILT, politie en Marechaussee onrechtmatigheden constateerden bij individuele taxichauffeurs. Het taxiteam van de Marechaussee op Schiphol meldde bij de FIOD dat in de omgeving van Amsterdam en op de luchthaven Schiphol, opvallend veel onrechtmatigheden werden geconstateerd bij individuele taxichauffeurs. Zij reden allen voor hetzelfde taxibedrijf en de meeste taxi’s stonden op naam van verhuurbedrijven.
Onjuiste aangiften omzetbelasting
Uit het gezamenlijke onderzoek is naar voren gekomen dat de betrokken bedrijven vermoedelijk opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting hebben gedaan, waarmee ruim één miljoen euro omzetbelasting is ontdoken. De ontdoken belastinggelden zijn vervolgens witgewassen. Vermoedelijk is een groot deel van de aan de chauffeurs uitbetaalde verdiensten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden.
Valsheid in geschrift bij aanvraag coronasteun
Daarnaast bestaat nog het vermoeden dat er valsheid in geschrift is gepleegd bij het aanvragen van 290.000 euro coronasteun tijdens de coronacrisis. Hierdoor is vermoedelijk onterecht gemeenschapsgeld uitgekeerd. De Rijksdienst voor de Overheid (RVO) heeft hiervan aangifte gedaan.
Inbeslagnemingen
Tijdens de doorzoekingen is onder andere beslag gelegd op auto’s, vermogensobjecten en administratie. Tegelijkertijd zijn de ILT, politie en Marechaussee gestart met de inbeslagneming van de taxi’s van de betrokken bedrijven. Momenteel zijn tientallen auto’s in beslag genomen.
Meer aanhoudingen niet uitgesloten
In het onderzoek worden meer aanhoudingen van personen en inbeslagnemingen niet uitgesloten.
Volg CrimeNieuws op:
