In de afgelopen week zijn in Drenthe 27 verdachten verhoord in het kader van de strijd tegen aan- en verkoopfraude, evenals het witwassen van crimineel geld.
De focus lag op de aanpak van geldezels, individuen die hun bankrekeningen ter beschikking stellen aan criminelen. Deze praktijk, ook bekend als moneymules, betrekt vaak kwetsbare personen of jongeren die zich niet altijd bewust zijn van de strafbaarheid en de mogelijke gevolgen.
Geldezels faciliteren de overmaking van geld dat door criminelen is verkregen door oplichting. Gedurende het onderzoek werden 27 verdachten geïdentificeerd in verband met in totaal 135 slachtoffers en een gecombineerd schadebedrag van €20.416 euro.
De resultaten van de operatie omvatten:
- Vijf verdachten die een dagvaarding hebben ontvangen en op een later moment voor de rechter moeten verschijnen.
- Tien verdachten die een strafbeschikking hebben gekregen, inclusief terugbetalingsmaatregelen, geldboetes of taakstraffen. De reclassering zal direct met hen in gesprek gaan over verwachtingen en het voorkomen van herhaling.
- Drie personen waarvan de rol nader wordt onderzocht voor vervolgstappen na meer onderzoek.
- In negen gevallen was er onvoldoende bewijs, resulterend in het niet strafrechtelijk vervolgen van de verdachten.
- 52 verdachten ontvingen een waarschuwingsbrief, met de vermelding dat herhaaldelijk wangedrag leidt tot strafrechtelijke vervolging. Deze personen krijgen ook informatie over lokale gemeentelijke kredietbanken (GKB) voor mogelijke ondersteuning bij schuldsanering of budgetadvies en -beheer.
De recente actie volgt op een soortgelijke week van aanpak in november, waarbij 28 verdachten werden verhoord en 25 anderen een stopgesprek kregen. Sindsdien zijn 411 aangiftes behandeld.