De Belgische politie heeft in een Sky ECC onderzoek naar het witwassen van crimineel vermogen meerdere verdachten aangehouden.
Het onderzoek werd in 2020 al gestart na informatie dat een 46-jarige Belg zeer grote geldbedragen, afkomstig uit onder meer grootschalige cocaïnesmokkel en handel, zou witwassen. Dit deed hij volgens de info via verschillende eigen bedrijven en een netwerk van medeverdachten.
De man wordt ervan verdacht hand-en spandiensten te hebben geleverd aan criminele organisaties betrokken bij het binnenhalen van grote hoeveelheden cocaïne. Dat gaat onder meer ook om te investeren in dekladingen, waarin de cocaïne verstopt kan worden. Samen met vier andere verdachten zou de man geld witwassen door een systeem van valse contracten en valse facturen. Het geld werd vervolgens doorgestort naar rekeningen in de Verenigde Arabische Emiraten en Bulgarije.
Na informatie uit onder meer gekraakte Sky ECC berichten kwam de Belgische politie in actie. Er zijn tientallen huiszoekingen gedaan in Antwerpen, Brasschaat, Knokke-Heist, Stabroek en Vorst. De verdachten zouden zeker 9,5 miljoen euro hebben witgewassen en zijn hiervoor vastgezet. Bij de huiszoekingen werd ongeveer 700.000 euro cash, een geldtelmachine, een vacumeermachine, meerdere horloges van het merk Rolex en wapens aangetroffen. Verder nam de politie tien voertuigen waaronder een Mercedes, Porsche en BMW in beslag. Het onderzoek naar grootschalige witwaspraktijken loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.