De FIOD heeft ruim 240.000 euro contant geld en twintig pallets met mobiele telefoons in beslag genomen in een onderzoek naar vermoedelijke grensoverschrijdende btw-fraude.
Een 48-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht jarenlang onjuiste belastingaangiften te hebben gedaan via een handelsonderneming die mogelijk een schakel vormde in een Europese fraudeketen.
De aanhouding vond donderdag 29 oktober plaats. De FIOD doorzocht de woning van de verdachte en een bedrijfspand in Rotterdam.
Naast het contante geld en de telefoons zijn vier panden, een auto, bankrekeningen en fysieke en digitale administratie in beslag genomen.
De man importeerde voornamelijk mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur van buiten de Europese Unie. Die goederen verkocht hij vervolgens door aan bedrijven in andere Europese landen.
Bij die leveringen maakte zijn onderneming gebruik van het btw-nultarief. Daardoor werd geen Nederlandse omzetbelasting over de verkopen berekend.
Volgens de FIOD bestaat het vermoeden dat dit belastingvoordeel ten onrechte werd toegepast. Het onderzoek begon na een signaal van de Belastingdienst. Buitenlandse belastingdiensten hadden tientallen informatieverzoeken gedaan over transacties waarbij de onderneming van de man betrokken was.
Uit die informatie ontstond het vermoeden dat zijn bedrijf als tussenschakel fungeerde in een internationale btw-fraudeketen. De onderneming zou goederen hebben doorverkocht aan bedrijven die als zogenoemde ploffers worden aangemerkt.
Dat zijn ondernemingen die bij de verkoop van goederen btw in rekening brengen, maar die belasting vervolgens niet afdragen. Vaak verdwijnen ze daarna of gaan ze failliet. Andere bedrijven in de handelsketen kunnen de betaalde btw ondertussen wel terugvragen bij de Belastingdienst. Zo ontstaat een belastingtekort.
Uit de analyse van gegevens van buitenlandse belastingdiensten kwam naar voren dat de onderneming van de verdachte veelvuldig leverde aan dergelijke bedrijven.
De FIOD onderzoekt daarom of zijn bedrijf bewust onderdeel was van de fraudeketen. Een ondernemer verliest het recht op toepassing van het btw-nultarief wanneer hij wist dat hij betrokken was bij btw-fraude.
De 48-jarige man wordt verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste belastingaangiften. Het onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).
Volg CrimeNieuws op:
