Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot 4 jaar cel geëist voor ondergronds bankieren en witwassen.
Het onderzoek kwam aan het rollen nadat de FIOD twee verdachten, een 57-jarige man uit Abcoude en een 47-jarige man uit Amsterdam, in beeld kreeg. In 2019 en 2020 werd ontdekt dat de mannen betrokken waren bij meerdere geldtransacties. Onder andere in Zeist waar een bedrag van 260.000 euro werd overhandigd en in Eindhoven waar 75.000 euro aangetroffen werd in een plastic tasje. Dit terwijl de verdachten geen vergunning hebben van de Nederlandsche Bank om als betaaldienstverlener op te treden. Er volgde nader onderzoek en de twee verdachten in deze zaak zijn eind februari 2020 aangehouden.
Volgens onderzoek zouden beide verdachten hebben gefungeerd als ondergronds bankier en al langere tijd betrokken zijn geweest bij het witwassen van crimineel geld. Zij communiceren via afgeschermde telefoons en gebruiken koeriers om geld te verplaatsen. De 57-jarige man gaf leiding aan deze criminele organisatie, de 47-jarige man was één van de voor hem werkende koeriers. Tegen de twee werd respectievelijk 4 jaar cel en 30 maanden cel geëist. De rechtbank doet binnenkort uitspraak.