Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een omvangrijke vorm van bankhelpdeskfraude.
De verdachten, drie afkomstig uit Leeuwarden en één uit Groningen, zouden minstens dertien slachtoffers hebben opgelicht voor een totaalbedrag van bijna 250.000 euro.
Ontmaskerd op een vakantiepark
De zaak kwam aan het licht op 19 december 2023, toen de vrouw van een politieagent een verdachte situatie meldde op een vakantiepark in Gasselternijveen. Zij zag dat de verdachten een auto verkeerd hadden geparkeerd en besloot polshoogte te nemen. Bij hun vakantiehuisje rook ze een sterke wietgeur en zag ze drugs op tafel liggen. Ook zag ze vier mannen achter laptops zitten. Ze gaf de kentekens door aan haar man, die in de politiedatabase zag dat de auto’s in verband werden gebracht met cybercrime en drugshandel. Dit leidde tot de inval op het vakantiepark.
“Callcenter” voor fraude
De politie hield de vier verdachten in en rond het vakantiepark aan en doorzocht het huisje. Daar troffen agenten een “callcenterachtige” opstelling aan, compleet met vier laptops, dertien telefoons en een grote hoeveelheid simkaarten. Bij een huiszoeking in de woning van drie van de verdachten in Leeuwarden werden nog eens meer dan honderd simkaarten gevonden.
Volgens het OM maakten de verdachten deel uit van een criminele organisatie die zich bezighield met oplichting, diefstal, computervredebreuk en witwassen. Ze opereerden in de periode van juli 2023 tot aan hun arrestatie voornamelijk vanuit vakantiehuisjes. Naast Gasselternijveen zouden ze ook gefraudeerd hebben vanuit parken in Orvelte, Emmen en Appelscha.
Slachtoffers als ‘vis’, banken als ‘baro’
Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten onderling versluierd communiceerden. In hun codetaal werden slachtoffers ‘vis’ genoemd en banken ‘baro’. De fraudeurs deden zich voor als bankmedewerkers en wisten via phishing en social engineering toegang te krijgen tot de computers en telefoons van slachtoffers.
Een van de slachtoffers, een vrouw, verloor in drie dagen tijd bijna 60.000 euro. Het geld werd overgeboekt naar een zogenaamde katvanger, waarna het werd uitgegeven of contant opgenomen, zodat de daders buiten beeld van de opsporingsdiensten bleven.
“Werkelijke omvang waarschijnlijk veel groter”
De politie ontdekte dat de verdachten hun sporen zorgvuldig uitwisten. Veel van de in beslag genomen digitale apparaten konden niet worden onderzocht, waardoor de exacte omvang van de fraude onbekend blijft. “Ik durf zonder aarzeling te zeggen dat de werkelijke omvang van de feiten waarbij de verdachten betrokken zijn geweest veel groter is,” verklaarde de officier van justitie. “Ik heb me wel eens afgevraagd welke beerput er open zou gaan als de inhoud van alle gegevensdragers beschikbaar zou komen.”
De verdachten hebben tijdens het proces grotendeels gezwegen of volgens het OM ongeloofwaardige verklaringen afgelegd. Ze tonen geen berouw over hun daden.
Eis: celstraffen tot vijf jaar
Het OM heeft forse straffen geëist:
• 26-jarige en 23-jarige verdachten uit Leeuwarden: 5 jaar cel
• 27-jarige verdachte uit Groningen: 4,5 jaar cel
• 29-jarige verdachte uit Leeuwarden: 4 jaar cel
De rechtbank in Assen doet op 18 april 2025 uitspraak in de zaak.
Volg CrimeNieuws op:
