Op maandag 25 november 2024 stonden vier personen en twee bedrijven terecht voor de rechtbank in Amsterdam.
Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hen van grootschalig witwassen, drugs- en wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Dit netwerk uit Nieuw-Vennep zou tussen 2015 en 2023 tientallen miljoenen euro’s hebben witgewassen, voornamelijk afkomstig uit drugshandel. Het OM eist gevangenisstraffen variërend van vijf tot zevenënhalf jaar.
Dekmantelbedrijven en geldstromen naar China
Het strafrechtelijk onderzoek begon na informatie uit een andere zaak over ketaminehandel en witwassen. De verdachten maakten gebruik van twee bedrijven die op het oog legaal leken: een koeriersdienst en een online supermarkt voor Aziatische producten. In werkelijkheid fungeerden deze bedrijven als dekmantel. Criminelen leverden grote hoeveelheden contant geld af in het bedrijfspand, waarna dit werd overgebracht naar Hongarije. Daar werd het geld gestort op bankrekeningen in China en Hong Kong, om via een Chinese bank weer beschikbaar te komen voor criminele organisaties. Voor hun diensten rekende het netwerk commissies van 6 tot 10 procent.
Drugs en wapens in bedrijfspand aangetroffen
Bij een inval in het bedrijfspand op 21 april 2023 vond de politie kilo’s MDMA, chemicaliën en hulpmiddelen voor de productie van synthetische drugs. Ook werden wapens en munitie aangetroffen. Het OM stelt dat de organisatie niet alleen betrokken was bij witwassen, maar ook actief was in de productie en handel van synthetische drugs.
OM benadrukt maatschappelijke schade
Tijdens het requisitoir wees de officier van justitie op de ernstige gevolgen van de handelingen van deze organisatie. “Witwassen op deze schaal ondermijnt niet alleen het financiële systeem, maar faciliteert ook andere vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel,” verklaarde hij. Het OM eist gevangenisstraffen van twee keer 7,5 jaar, 6,5 jaar en 5 jaar. De rechtbank zal binnenkort uitspraak doen.