Het gerechtshof heeft ruim 5 jaar cel opgelegd voor het witwassen van ruim 12 miljoen euro.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 5 jaar celstraf geëist maar het gerechtshof heeft 5 maanden extra straf opgelegd. De 59-jarige verdachte heeft, volgens de rechtbank, een langdurige en belangrijke rol gehad bij het witwassen van ruim 12 miljoen euro. Hij deed dit met name door contant geld in porties te storten bij banken op bankrekeningen van vennootschappen. Daarna werd het geld vrijwel direct overgeboekt naar bankrekeningen van andere lege vennootschappen in Nederland. Vervolgens is het geld naar onder meer China en Hongkong gegaan.
Een medeverdachte hielp om bedragen te storten bij banken en stelde de bankrekening van zijn bedrijf ter beschikking. Aan een andere medeverdachte, die een bedrijf had dat in zwaar weer verkeerde, werd contant geld gegeven om zijn werknemers zwart te betalen. In ruil daarvoor maakte hij vanuit zijn bedrijven op basis van valse facturen bedragen over naar bankrekeningen waar de verdachte de beschikking over had. Twee andere medeverdachten hielpen door vennootschappen op hun naam te zetten, door bankrekeningen te openen toen bleek dat de verdachte dit niet meer kon omdat hij op een zwarte lijst stond en door gesprekken te voeren met de notaris, de belastingdienst of de boekhouder.
De verdachte, die zich voordeed als een gelovig man met een omvangrijk zakelijk netwerk, heeft zijn deels kwetsbare medeverdachten meegesleept in zijn omvangrijke witwaspraktijk, aldus de rechter. Het hof legt een hogere straf op dan de rechtbank en de eis van het OM omdat het witwassen ruim 3 jaar heeft geduurd en het om een groot bedrag ging.