De rechtbank in Groningen heeft bepaald dat twee mannen, een 25-jarige uit Groningen en een 24-jarige uit Appingedam, nog zeker negentig dagen langer vast blijven zitten.
Het Openbaar Ministerie ziet hen als de leiders van een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighield met crypto-helpdeskfraude en bankfraude. Volgens het OM zijn in de afgelopen jaren tientallen mensen opgelicht en is er voor meerdere miljoenen euro schade ontstaan.
De zaak kwam aan het rollen nadat beide hoofdverdachten op 16 september 2025 werden gearresteerd in een pand op de Zuidas in Amsterdam. Aanvankelijk gebeurde dat vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden lachgas, maar tijdens het onderzoek kwamen er veel aanwijzingen naar voren voor betrokkenheid bij een lopend cybercrime-dossier. Team Cybercrime hield uiteindelijk in totaal acht personen aan. Eén van hen zit nog vast, de overige verdachten zijn vrij maar blijven onderwerp van onderzoek.
Bij doorzoekingen trof de politie onder meer dure merkkleding, exclusieve schoenen, twee kostbare horloges, tien namaakexemplaren, een motor en meerdere crypto-ledgers aan. Ook werden tientallen gegevensdragers meegenomen. Het forensisch onderzoek daarop leidde inmiddels tot de inbeslagname van ruim 800.000 euro aan cryptovaluta. De politie vermoedt dat er nog meer buitgemaakt geld omgaat in de zaak en zoekt verder naar ontbrekende tegoeden.
Uit het onderzoek komt naar voren dat slachtoffers vaak werden benaderd door oplichters die zich voordeden als medewerkers van het Nederlandse platform Bitvavo. Zij kregen te horen dat hun tegoeden zogenaamd gevaar liepen en dat deze veiliggesteld moesten worden via een Trustwallet – een digitale portemonnee die in werkelijkheid in handen was van de daders. Ook werden mensen naar zogenaamde ‘veilige websites’ gelokt om toegangscodes en ledger-informatie in te voeren, waarna cryptorekeningen werden leeggehaald. Sommige slachtoffers verloren meer dan een miljoen euro.
De twee hoofdverdachten zouden het netwerk hebben aangestuurd via groepsgesprekken op Snapchat. Binnen de groep werden slachtoffers aangeduid als ‘vissen’ en kregen mededaders opdrachten om mensen te benaderen. Volgens het OM ging de fraude zelfs door terwijl de leiders in detentie zaten; vanuit de cel zouden zij nog steeds sturing hebben gegeven. De groep reisde bovendien regelmatig naar Dubai, waar volgens justitie vanuit het buitenland werd doorgewerkt aan de fraudepraktijken.
Het Openbaar Ministerie benadrukt dat aangifte doen zin heeft. Niet elke zaak wordt direct opgelost, maar registraties kunnen op een later moment alsnog tot doorbraken leiden, zoals in dit onderzoek. Over ongeveer drie maanden volgt een nieuwe openbare zitting, waar opnieuw wordt beslist over de voorlopige hechtenis van de hoofdverdachten.
Volg CrimeNieuws op:
