Twee mannen uit Noord-Holland zijn aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar het witwassen van meer dan 20 miljoen euro.
Justitie vermoedt dat het geld via een internationale constructie werd weggesluisd met behulp van valse facturen, buitenlandse bankrekeningen en grote contante geldstromen.
Het gaat om een 31-jarige man uit Beverwijk en een 54-jarige man uit Landsmeer.
Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalig witwassen. De jongste verdachte wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrifte.
De aanhoudingen vonden al op 3 juni plaats, maar zijn pas nu bekendgemaakt omdat de verdachten enige tijd in beperkingen hebben gezeten. In die periode mochten zij uitsluitend contact hebben met hun advocaat. Op 15 juni besloot de rechtbank Amsterdam de voorlopige hechtenis van één van de verdachten te verlengen.
Volgens het onderzoek draaide de vermoedelijke witwasconstructie om het verplaatsen van grote hoeveelheden contant geld over de grens. Dat geld zou vervolgens zijn gestort op bankrekeningen van een Duits bedrijf.
Daarna werden via een netwerk van valse facturen betalingen verricht naar voornamelijk Chinese ondernemingen, waardoor een ogenschijnlijk legale geldstroom ontstond.
Rechercheurs vermoeden dat de constructie werd gebruikt om de herkomst van miljoenen euro’s te verhullen. Door geld via verschillende bedrijven en internationale transacties te laten lopen, zou het zicht op de werkelijke oorsprong van de gelden zijn verdwenen.
Vanwege het vermoeden dat de verdachten financieel voordeel hebben gehaald uit de activiteiten, heeft justitie beslag gelegd op verschillende bezittingen. Daarbij gaat het onder meer om vastgoed en een luxe voertuig.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Integraal Financieel Team (IFi), een gezamenlijk opsporingsteam van de FIOD en de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie. Dat team richt zich op complexe financiële criminaliteit en onderzoekt onder meer witwasconstructies, fraudezaken en andere vormen van ondermijnende georganiseerde criminaliteit.
Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog en verdere maatregelen worden niet uitgesloten.
Volg CrimeNieuws op:
