Op 15 november heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een 39-jarige man en een 37-jarige vrouw uit de gemeente Tiel aangehouden.
Beiden worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden bestaat dat zij in 2019 hun toenmalige werkgever voor meer dan 650.000 euro hebben opgelicht. Na verhoor zijn ze in vrijheid gesteld, maar ze blijven wel verdachten in deze zaak.
Dit is niet de eerste keer dat de FIOD de twee arresteert. Op 22 augustus 2023 werden ze ook al aangehouden op verdenking van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw beschuldigd van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De autoriteiten zetten hun inspanningen voort om de zaak grondig te onderzoeken en eventuele criminele activiteiten te ontrafelen. De verdachten blijven in het vizier van het lopende onderzoek naar hun vermeende betrokkenheid bij oplichting, valsheid in geschrift en witwassen.