Op dinsdag 21 november heeft de politie twee mannen uit Zaandam gearresteerd op verdenking van witwassen.
Het onderzoek, uitgevoerd door de Dienst Landelijke Recherche, Taskforce Underground Banking onder leiding van het Landelijk Parket, begon in april 2022 en richtte zich op een verdachte van ondergronds bankieren.
De 47-jarige verdachte uit Zaandam werd ervan beschuldigd cryptocommunicatieapplicatie SKY ECC te gebruiken om geldoverdrachten te coördineren, waarbij meer dan 3,3 miljoen euro werd verhandeld tussen mei 2020 en maart 2021. Verdere analyse onthulde dat hij in 2023, samen met een andere 47-jarige man uit Zaandam, meerdere tonnen aan geld verhandelde en betrokken was bij de handel in meer dan 10 kilogram cocaïne.
Bij de huiszoeking in een tussenwoning ontdekte de politie een overvloed aan luxe goederen, waaronder dure horloges, gouden sieraden, en tassen van bekende merken zoals Chanel, Prada, en Valentino. Ook werden dure schoenenmerken, zoals Jimmy Choo, en enkele kostbare flessen drank, waaronder Hennesy en Remy Martin, aangetroffen. Alle in beslag genomen goederen getuigen van een weelderige levensstijl.
De twee verdachten zitten momenteel in hechtenis en zullen op vrijdag 24 november worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle.
Crimineel ondergronds bankieren, waarbij grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta, speelt een cruciale rol in het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Het geld, vaak afkomstig uit drugshandel, wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of voor verdere criminele activiteiten. Ondergronds bankieren maakt betalingen mogelijk zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan, en de betrokkenen zijn sleutelfiguren in de georganiseerde misdaad.
Volg CrimeNieuws op:
