De politie heeft in Winterswijk een man aangehouden die betrokken zou zijn bij het witwassen van zes miljoen euro aan crimineel vermogen.
De 40-jarige verdachte kwam in beeld tijdens een onderzoek van de afdeling Financieel-economische criminaliteit (FinEC) van de politie Oost-Nederland. Een team heeft ruim anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de mogelijke witwaspraktijken. Het bleek in de periode tussen september 2019 en februari 2021 om ruim zes miljoen euro te gaan. Het geld was veelal afkomstig uit buitenlandse beleggingsfraude en werd omgezet in edelmetalen, contanten en crypto.
Naast de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht. Ook zijn er doorzoekingen geweest in Arnhem, Duiven en Zevenaar. Het gaat om verschillende bedrijfspanden en een woning. Hierbij zijn gegevensdragers en een hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Het onderzoek naar grootschalige witwaspraktijken loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.