Naast Quincy Promes is afgelopen week ook een 44-jarige man met de Nederlandse en Libanese nationaliteit uitgeleverd aan Nederland door de Verenigde Arabische Emiraten.
De man wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken en betrokkenheid bij een cocaïnetransport van bijna 300 kilo. Zijn strafzaak staat los van die van Promes, maar beide mannen arriveerden tegelijkertijd op Nederlandse bodem vanuit Dubai.
De verdachte zou aan het hoofd hebben gestaan van een ondergrondse bank, waarbij grote sommen crimineel geld werden verplaatst buiten het officiële bankensysteem om. Via een netwerk van tussenpersonen zou hij miljoenen euro’s aan contant geld hebben versluisd. De zaak kwam aan het licht na het kraken van de versleutelde berichtendienst Sky ECC, waaruit bleek dat de man een centrale rol speelde in het verplaatsen van criminele gelden.
De 44-jarige man werd al bijna twee jaar geleden gearresteerd in Dubai, maar is nu pas overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Justitie verdenkt hem daarnaast van betrokkenheid bij een grootschalige cocaïnetransport van 300 kilo. Ook zijn twee broers worden verdacht van betrokkenheid bij de illegale praktijken. Hun rechtszaak staat gepland voor eind augustus.
De Nederlandse autoriteiten beschouwen ondergronds bankieren als een essentiële schakel in de drugshandel en georganiseerde misdaad. Met de uitlevering van de man hopen zij een belangrijk netwerk te hebben ontmanteld.
Volg ons op:
